Grupul bancar britanic HSBC Holdings Plc a admis existenţa unor probleme la filiala sa elveţiană, după ce mai multe cotidiane, printre care Le Monde şi The Guardian, au dezvăluit existenţa unui sistem de evaziune fiscală la scară largă pus la punct de banca britanică în anii 2000 în beneficiul clienţilor bogaţi, transmite Reuters. Potrivit cotidianului Le Monde, care se bazează pe un raport realizat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), HSBC Private Bank a acceptat şi chiar a încurajat o “fraudă gigantică la scară internaţională“, care se ridică, numai în perioada noiembrie 2006 – martie 2007, la suma de 180,6 miliarde de euro, care au tranzitat prin conturile a peste 100.000 de clienţi şi 20.000 de societăţi offshore. Şi România apare în scandal, cu 219 clienţi ai băncii.
Raportul realizat de International Consortium of Investigative Journalist privind frauda fiscală de la HSBC arată că un număr de 219 clienţi ai băncii britanice au legătură cu România, însă doar 5% dintre aceştia au paşaport sau naţionalitate română, potrivit datelor publicate pe site-ul ICIJ.
De asemenea, România se situează pe locul 39 în clasamentul ţărilor cu cele mai mari depozite bancare la HSBC, cu 1,3 miliarde de dolari, potrivit raportului ICIJ, care se bazează pe datele furnizate de un fost expert IT al băncii, Herve Falciani, care, în 2008, a plecat de la HSBC cu o serie de informaţii confidenţiale. Cel mai mare depozit de bani asociat cu un client conectat cu România este de 829,1 milioane de dolari, adaugă ICIJ.
În replică la informaţiile publicate în raportul ICIJ, HSBC a recunoscut că problemele au fost provocate de ambiguitatea fostelor prevederi referitoare la cine este responsabil pentru plata taxelor: băncile private elveţiene sau clienţii lor. Cu toate acestea, banca subliniază că a început „o transformare radicală în 2008, pentru a evita ca serviciile sale să fie utilizate pentru a evita plata taxelor sau spălarea de bani”, se arată într-un comunicat al băncii elveţiene.
Pe lista persoanelor care au fost ajutate de HSBC să evite plata taxelor se numără organizaţii criminale, traficanţi de arme, familii regale şi miliardari. Potrivit ICIJ, preluat de Agerpres, „HSBC a ajutat o serie de persoane din apropierea unor regimuri discreditate precum cel al fostului preşedinte egiptean Hosny Mubarak, cel al fostului preşedinte tunisian Ben Ali şi cel al actualului lider sirian Bashar al-Assad”.
La rândul său, purtătorul de cuvânt a Comisiei Europene, Vanessa Mock, a declarat că datele „confirmă faptul că secretul bancar a fost utilizat pentru a evita plata taxelor”. Mock a mai spus că UE şi Elveţia negociază un acord revizuit cu privire la taxarea economiilor în ideea de a respecta noile standarde globale. „Sperăm că intrarea în vigoare a acestui nou acord, cel mai târziu în 2018, va pune capăt evaziunii fiscale şi fraudelor prin intermediului conturilor bancare secrete”, a apreciat purtătorul de cuvânt al Executivului comunitar.
