Asociaţia Bancherilor Elveţieni a confirmat blocarea conturilor utilizate de compania franceză Alstom şi de cea germană Siemens pentru o presupusă dare de mită la licitaţiile privind liniile de tren din Sao Paulo, informează agenţia EFE, preluată de Agerpres. Reamintim, într-un “top al corupţiei” realizat, anul trecut, de către Transparency International, România era pe locul 66 din 174 de ţări. Cea mai puţin coruptă ţară din lume era Danemarca, Germania fiind pe locul 13. Pe de altă parte, o altă ţară vestită pentru secretul bancar, Liechtenstein, renunţă la acesta.
Reprezentantul Asociaţiei Bancherilor Elveţieni, Claude Alain Margelisch, a declarat pentru cotidianul O Estado de Sao Paulo că anumite bănci elveţiene au fost “obligate” să coopereze la investigaţii, iar altele au acţionat din proprie iniţiativă, după ce au suspectat anumite transferuri bancare.
Margelisch a dat asigurări că la solicitarea Ministerului Public elveţian, care cercetează cazul încă din 2011, banii utilizaţi în presupusele dări de mită “sunt îngheţaţi”, deşi Justiţia nu a decis încă oficial blocarea conturilor.
“Nu există protecţie sau confidenţialitate în caz de mită şi, în această situaţie sau în oricare alta, instrucţiunile au fost de a coopera, ceea ce este o obligaţie”, a adăugat el.
Conform cotidianului brazilian, procurorii elveţieni au descoperit o serie de transferuri vizând Alstom şi intermediarul Arthur Teixeira, unul dintre principalii inculpaţi, inclusiv pentru o sumă de 255.800 dolari într-un cont pe numele său la Credit Suisse din Zurich.
Săptămâna trecută, un tribunal brazilian a cerut blocarea activelor Alstom din ţară. Autorităţile au decis blocarea a circa 60 de milioane reali (26 milioane dolari) depozitaţi în conturi bancare, în titluri de investiţii şi acţiuni aparţinând acestei companii şi care au fost incluse în anchetă.
Ordinul a vizat conturile şi activele unui număr de cinci persoane fizice, printre care trei foşti directori de la Compania Paulista de Trenes Metropolitanos, precum şi pe cele ale trei persoane juridice.
Cazul se referă la o investigaţie realizată de Consiliul Administrativ de Apărare Economică (Cade), care a constatat că o serie de companii, printre care Siemens şi Alstom, a convenit din 2001 să îşi împartă contractele de mentenanţă a trenurilor din Sao Paulo.
Pentru această presupusă fraudă mai sunt investigate compania canadiană Bombardier, cea japoneză Mitsui şi cele spaniole Caf şi Temoinsa.
Liechtenstein renunţă la secretul bancar
Pe de altă parte, şi Liechtenstein, ale cărei bănci au fost acuzate de Statele Unite şi alte ţări că facilitează evaziunea fiscală, a anunţat că va pune capăt practicii de a ajuta străinii să ascundă bani de autorităţile fiscale din propriile ţări, relatează Reuters.
Bancherii din principat speră că decizia, o reacţie la presiunile internaţionale pentru o mai mare transparenţă bancară, va tempera atenţia negativă primită după investigaţiile recente ale europenilor şi americanilor asupra activităţilor băncilor din Liechtenstein, atenţie care a determinat unii străini bogaţi să-şi retragă fondurile din această ţară.
Guvernul micului principat cu 36.000 de locuitori a afirmat, într-un comunicat, că se va alătura Convenţiei Multilaterale privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, un forum internaţional care permite autorităţilor fiscale să ceară omologilor acestora din alte ţări informaţii referitoare la contribuabili.
Liechtenstein a indicat, de asemenea, că se va alătura unui sistem de schimb automat de informaţii care este dezvoltat în prezent de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), program ce urmează să intre în vigoare la sfârşitul lui 2015 sau începutul lui 2016.
În cadrul acestui sistem, dacă o persoană deschide un cont bancar într-o ţară străină, acea ţară va informa automat autoritatea fiscală din ţara de origine a persoanei respective.
Consultanţii fiscali susţin că schimbul automat de informaţii va îngreuna sau chiar va face imposibile cele mai comune forme de evaziune fiscală în ţările unde va fi implementat.
